Son dönemde ABD dışındaki ülkelerde kripto para sektörüne odaklanmış durumda. Rusya cephesinin lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ve altcoin‘ler için harekete geçmesi, dijital varlıkların benimsenme oranını artırıyor. Rus yetkililer son dönemde kripto varlıklar hakkında birçok önemli karar aldı.
Kısa süre önce ise Rusya Merkez Bankası, bankalara şirket kartları kullanılarak yapılan kripto para işlemlerine karşı daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Açıklamaya göre, bazı kripto para borsaları, gerçekte faaliyet göstermeyen “teknik şirketler” aracılığıyla işlem yapıyor.
Rusya Merkez Bankası’nın Önerileri:
- Bankalar, bu tür işlemleri tespit etmek için neredeyse gerçek zamanlı bir çevrim içi izleme sistemi kullanmalı.
- Ayrıca, müşterilerin işlem geçmişleri ve karşı tarafları da incelenmeli.
Eğer bir müşteri daha önce şüpheli şirketlerle veya “dropper” adı verilen şüpheli aracı kişilerle işlem yaptıysa:
- Bu müşterilere para transferi limiti getirilebilir
- Hatta nakit para yatırma işlemleri tamamen engellenebilir
Rusya Merkez Bankası, bu önerilerin yasal bir zorunluluk olmadığını, ancak kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadeleye katkı sağlayacağını vurguladı.
Ayrıca Banka, daha önce niteliksiz yatırımcıların yıllık dijital varlık alım limitinin 600.000 rubleden 1 milyon rubleye çıkarılmasını önermişti.
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
(Kaynak : kriptopiyasasi.com)