Kripto para sektöründe dolandırıcılık vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Daha yüksek karlar elde etmek isteyen kripto yatırımcıları, dolandırıcıların tuzağına düşmekte. Kısa süre önce ortalama 30 farklı altcoin, kötü niyetli kişiler nedeniyle bir dolandırıcılık skandalına bulaştı.
Dolandırıcılar yatırımcılara indirimli bir şekilde altcoin satacaklarını söyledi. OTC ile yapılan satış sonrası coin’ler ortalama 5 ay kilitli kalıyordu. İlk dönemde yapılan ödemeler ile güven kazanan dolandırıcılar, sonrasında 50 milyon dolarlık bir vurguna imza attı.
Kısa bir süre önce Altcoin Alpha‘daki uzmanlar bu yaşanan dolandırıcılık ile ilgili tüm detayları tespit etti. İşte uzmanların bu dolandırıcılık skandalı hakkında paylaştığı rapor:
Yem (24 Kasım – Ocak 2024)
- 24 Kasım’dan itibaren birçok VC (girişim sermayesi) grubu ve yatırım havuzu, Telegram gruplarında %50 indirimli ve 4-5 ay kilit süresi olan OTC (tezgah üstü) Tier-1 coin fırsatları sunmaya başladı.
- GRT (The Graph), Aptos, SEI ve SWELL gibi coin’ler teklif edildi ve zamanında yatırımcıların cüzdanlarına dağıtıldı. Bu güven ortamı, küçük yatırımcılardan balinalara kadar birçok kişinin tekrar yatırım yapmasına yol açtı.
Tuzak (25 Şubat – Haziran 2025)
- 25 Şubat’tan itibaren daha büyük ve daha cazip OTC fırsatları ortaya çıkmaya başladı.
- SUI, NEAR, GRASS, Axelar gibi yeni coin’ler yine benzer indirim ve kilit şartlarıyla yatırımcılara sunuldu. Güven inşa edilmişti; yatırımcılar çekinmeden katıldı.
Uyarı (Mayıs 2025)
Mayıs ayında önemli uyarılar geldi.
- SUI ekibinden Eman Abio X üzerinden şöyle yazdı: “Telegram’da satılan OTC anlaşmalarına kanmayın, böyle bir şey yok!”
- EGLD ekibinden Lucian Mincu da benzer bir uyarı yaptı. Ancak uyarılara rağmen yeni anlaşmalar sunulmaya ve alımlar yapılmaya devam etti.
Vurgun (1 Haziran 2025)
- 1 Haziran’da “Fluid” isimli son OTC fırsatı sunuldu. Aynı zamanlarda önceki anlaşmaların token dağıtımları durdu.
- Yatırımcılar açıklama istediklerinde şu tarz bahanelerle karşılaştılar: “Kaynak seyahatte”, “Borsayla ilgili sorun var”, “Proje tarafında KYC gecikmesi yaşanıyor”.
Çöküş (19 Haziran 2025)
- 19 Haziran’da, bu OTC anlaşmalarının arkasındaki başlıca VC grubu olan Aza Ventures, bir itirafta bulundu: Dolandırıldıklarını açıkladılar. Ana bağlantı olan “Source 1” adlı kişi, bir Ponzi düzeni kurmuştu.
- Şubat 2025 öncesindeki anlaşmalar gerçekti. Ancak sonrakilerde, yeni gelen yatırımcıların parasıyla önceki yatırımcılara token göndererek güven ortamı yaratılmış.
- 1 Haziran’dan sonra tüm dağıtımlar tamamen durdu. Dahası, Source 2 ve 3 adlı diğer kaynakların da aslında Source 1’den geldiği ortaya çıktı.
Sunulan Projeler – Kasım 2024 – Ocak 2025 Arası
- Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir ve daha fazlası
Sunulan Projeler – Şubat 2025 – 1 Haziran 2025 Arası
- Sui, Near, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, Layerzero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid ve diğerleri
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
(Kaynak : kriptopiyasasi.com)